Попов Роман Анатольевич. Консультант.

Ситемы E-Gold и Gold & Silver Reserve обвиняются в действии без надлежащих разрешений и использовании их цифровых валют для операций по отмыванию денег, пособничестве распространению мошенничества и детской порнографии.

Американское Министерство юстиции, объявило в пятницу, что Большое жюри в Вашингтоне, округ Колумбия, предъявил обвинение двум компаниям цифровых валют и их владельцам по обвинению в отмывании денег, обвиняя компании в помощи финансированию незаконных действий, как детская порнография и воровство персональных данных.
Обвинительный акт по четырем пунктам, поданный 24 апреля и распечатанный в пятницу, предназначается для E-Gold; Gold & Silver Reserve ; и их владельцы Douglas L. Jackson, находящийся в Satellite Beach, Florida; Reid A. Jackson, находящийся в Melbourne, Florida; and Barry K. Downey, находящийся в Woodbine, Maryland.

Ответчики обвиненияются в заговоре, чтобы отмывать денежно-кредитные инструменты, в заговоре, чтобы управлять передачей денег без лицензии, в заговоре, чтобы управлять передачей денег без лицензии согласно федеральному закону, и обвинению в операциях передачи денег без лицензии согласно закону округа Колумбия.

Министерство юстиции США также выдало запретительный судебный приказ, чтобы препятствовать ответчикам выводить их активы, также 24 ордера конфискации на больше чем 55 счетах, которым полагают быть собственностью, вовлеченной в отмывание денег и финансовых операциях, не имеющих лицензию.

Министерство юстиции США также сообщило, что запретительный судебный приказ не ограничивает способность проводить операции E-Gold и использовать ее существующий капитал, чтобы удовлетворить запросы по обмену E-Gold в национальную валюту для клиентов, счета которых не заморожены или ее способности продать драгоценные металлы.

Министерство юстиции США также сообщило, что цифровая валюта E-Gold функционировала как альтернативная система оплаты и была, согласно заявлению, обеспечена запасом физического золота. Клиенты, желающие использовать систему оплаты E-Gold, были обязаны только сообщить действительный адрес электронной почты, чтобы открыть счет E-золота, и никакая другая контактная информация не проверялась.

Клиенты могли финансировать со своего счета множеством способов и преобразовать национальную валюту в E-золото. Владельцы счета E-Gold могли получить доступ к их счетам через Интернет и провести анонимные сделки с другими сторонами в любой точке мира.

Обвинительный акт утверждает, что E-Gold было высоко оценено и одобрено инвестиционными мошенниками, ворами кредитных карточек и персональных данных, а также и продавцами детской порнографии в интернете. Министерство юстиции США также сообщило, что ответчики проводили передачу капитала от имени их клиентов, зная, что вовлеченный капитал был доходами незаконной деятельности.

Обвинительный акт гласит, что ответчики управляли операциями с E-Gold без лицензии в Округе Колумбия или любого другого государства и, не регистрируясь с федеральным правительством и таким образом, нарушили федеральное и государственное законодательство относительно денежной системы.

По обвинению в заговоре в случаях, касающихся передачи денег в нарушение федерального законодательства и, не имея лицензии на финансовые операции, предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения.

По обвинению в нарушение Кодекса Округа Колумбия по передаче денег без лицензии, предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения.

По обвинению в заговоре в случаях, касающихся отмывания денег, предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Случай расследуется американской Секретной службой (U.S. Secret Service) при поддержке Внутренней налоговой службы США (IRS Internal Revenue Service) и ФБР (Федеральное бюро расследований США, FBI Federal Bureau of Investigation).

Предоставлено Grant Gross, IDG News Service, April 27, 2007 Перевод Попов Роман Анатольевич.

Похожие статьи

• Украинский эксперимент Или Топ летних блогов. Уговорился (0)
• Как заработать немного денег в свободное от работы время? (0)
• Wishlist, т.е. что бы мне хотелось, что бы мне подарили. (2)

Запись создана в Вторник, 1 мая 2007 г. в 17:51. Рубрика: Webmoney, Всякое разное. Вы можете подписаться на комментарии к этой записи RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв, или отправить trackback со своего сайта.